La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros organismos financieros urgieron a las instituciones bancarias a aumentar la vigilancia de operaciones inusuales para prevenir posibles casos de trata de personas y explotación sexual durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La alerta coincide con avisos internacionales que piden a las entidades financieras estar atentas a patrones transaccionales atípicos y a reportar sospechas a través de los mecanismos habituales de reporte de operaciones inusuales.
¿Por qué ahora? El torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, aumentará la movilidad de personas y la demanda de servicios en las ciudades sede, lo que eleva el riesgo de que redes criminales intenten explotar a víctimas.
Medidas y recomendaciones:
- Refuerzo de los sistemas antilavado y de monitoreo para detectar picos o patrones inusuales de transacciones.
- Reporte oportuno de operaciones sospechosas a las autoridades competentes, independientemente del umbral de monto.
- Colaboración entre bancos, autoridades financieras y organizaciones civiles para identificar tipologías relacionadas con la trata y la explotación.
Datos oficiales citados por las autoridades indican que, al corte de abril de 2026, ya se habían registrado denuncias relacionadas con la trata en algunas de las entidades que serán sede del Mundial, cifra que motiva el reforzamiento de controles.
La vigilancia financiera se enmarca en esfuerzos más amplios de prevención: la UIF ha emitido guías y la coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca mejorar la capacidad de detección frente a tipologías sofisticadas que aprovechan transferencias electrónicas y pagos inmediatos.
Las alertas provienen también de organismos internacionales que han pedido a las instituciones en Estados Unidos, Canadá y México actualizar sus parámetros de monitoreo y compartir información relevante para proteger a personas vulnerables durante el evento.
Las autoridades recomiendan a la población y a los sectores involucrados mantener comunicación con las líneas de denuncia y con las instituciones financieras para reportar cualquier operación o comportamiento sospechoso.
