Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, figura como socio en las actas de constitución de varias empresas que operan en sectores que incluyen servicios de envío y pago de remesas, agronegocios, comercialización de cuarzo y distribución de hidrocarburos.
Los documentos consultados muestran que, entre enero y abril de 2021, se constituyeron al menos dos sociedades dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero: Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V. Otras firmas asociadas en el registro incluyen Quartz Team International México S.A. de C.V., Quartz Stone S.R.L. de C.V., Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos S.A. de C.V. y Keter Energy S.A. de C.V., con actividades que van desde la compraventa de materiales de construcción hasta el comercio y transporte de combustibles.
La relevancia de la información radica en que algunas actas muestran como socios a personas cuyos nombres coinciden con individuos que enfrentaron procesos por delitos financieros en Estados Unidos. Ante la difusión de estos documentos, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un cruce y revisión de la información disponible en sus sistemas.
Tras el análisis, la autoridad informó que, a la fecha de la revisión, no se identificaron operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con esas personas morales.
En respuesta a requerimientos de información, las actas notariales y los registros públicos consultados consignan el capital social declarado por algunas de las compañías y la lista de socios inscritos, pero no muestran, en los papeles públicos consultados, contratos u operaciones con dependencias gubernamentales.
El caso motivó además la aparición de versiones y seguimientos en distintos medios de comunicación, y la autoridad encargada de la inteligencia financiera explicó el alcance de su verificación. La revisión provista por la UIF no equivale a un procedimiento judicial y solo refiere a la ausencia, hasta el momento, de operaciones inusuales en los registros analizados.
Se continuará el seguimiento informativo ante cualquier nueva actuación administrativa o judicial que aporte elementos adicionales sobre la red de empresas y sus operaciones.
