La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo el viernes 7 de agosto a seis personas por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx. La investigación concentra 396 carpetas, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, la empresa habría utilizado un esquema tipo Ponzi o piramidal para captar recursos de inversionistas mediante la promesa de rendimientos superiores a los ofrecidos normalmente en el mercado. Las personas imputadas se presentaban como asesores financieros y contactaban directamente a potenciales clientes.
Prometían ganancias de hasta 90 por ciento
La Fiscalía capitalina estableció que los presuntos asesores ofrecían ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos menores a un año. Las inversiones podían ir de 50 mil hasta ocho millones de pesos y quedaban documentadas mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
El mecanismo incluía el pago inicial de rendimientos a algunos inversionistas. Esa práctica habría generado confianza entre los clientes y llevado a algunas personas a entregar cantidades mayores de dinero bajo la expectativa de recuperar su capital junto con las ganancias prometidas.
Los inversionistas también tenían acceso a una plataforma digital que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de sus recursos. Las víctimas entregaron capturas de ese sistema como parte de las evidencias incorporadas a la investigación.
Auditorías y cuentas aseguradas, los argumentos para retrasar pagos
El incumplimiento comenzaba cuando vencían los plazos pactados para devolver el capital. En ese momento, a las víctimas se les informaba que el dinero no podía entregarse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias o al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
Como consecuencia, los inversionistas no recibían el capital aportado ni los rendimientos ofrecidos. La Fiscalía reconstruyó parte del funcionamiento del esquema mediante entrevistas con las víctimas, así como con correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma.
Los materiales fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad, además de ser contrastados con documentación corporativa de Strategic Capital Agency. Las seis personas detenidas enfrentan señalamientos por su probable participación; será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.
El caso forma parte de las investigaciones de la Fiscalía capitalina contra esquemas de fraude masivo que ofrecen rendimientos extraordinarios y afectan a múltiples inversionistas. Las indagatorias continuarán para establecer el grado de participación de cada persona involucrada y determinar el destino de los recursos.