El 30 de junio de 2026 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con la unidad FinCEN, anunció sanciones contra dos personas físicas y nueve empresas por su presunta participación en un esquema transfronterizo de contrabando de combustible vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la notificación oficial, las medidas incluyen la incorporación de las personas y entidades a la lista de sancionados, el bloqueo de activos sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones que impiden a personas y entidades de EE. UU. realizar transacciones con los señalados. La investigación describe tácticas como la clasificación de combustibles como aceites o lubricantes para eludir impuestos y controles aduaneros.
Registros consultados muestran que en 2021 Ahavat Logistics Solution registró transferencias por 28,221,500 pesos hacia una importadora mexicana. Además, expedientes y reportes vinculados a operativos de 2025 identificaron cargamentos y embarcaciones involucradas en introducciones irregulares de diésel al país en operaciones que están siendo investigadas internacionalmente.
Las sanciones fueron coordinadas con autoridades estadunidenses y mexicanas encargadas de inteligencia financiera y seguridad, y forman parte de una campaña más amplia contra las redes de huachicol que, según los gobiernos, han pasado a ser una fuente importante de ingresos para los grupos criminales.
Las autoridades mexicanas y los órganos de fiscalización y aduanas podrían activar procedimientos administrativos y penales a partir de la información sancionadora y los cruces de datos internacionales. La inclusión en la lista de la OFAC puede también agravar restricciones comerciales y financieras sobre las empresas implicadas.
