La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales relacionadas con establecimientos de juegos y apuestas en Tamaulipas.
Como parte de las indagatorias se identificaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponderían con la actividad económica declarada. También se detectaron patrones vinculados al uso de establecimientos para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero.
Las denuncias incluyen a personas físicas y a empresas que operaban los casinos, y la UIF remitió información a la Secretaría de Gobernación para evaluar la suspensión de actividades de los establecimientos posibles implicados.
Las medidas tienen entre sus objetivos el bloqueo preventivo de cuentas y la limitación del acceso al sistema financiero, con el fin de cerrar espacios que podrían utilizar organizaciones criminales para la dispersión de recursos.
La investigación quedó en manos de la FGR, que determinará si procede la persecución penal y las sanciones fiscales correspondientes. Las autoridades federales mantendrán operativos de seguimiento conforme avance la integración de la carpeta de investigación.
